ROKETSAN Olağan Genel Kurulu yarın toplanacak
21/06/2021 13:39
ROKETSAN’ın 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00’te İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde toplanacak.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1) Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2) 2020 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3) 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
4) 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6) Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
10) Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıkı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
11) 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
12) Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
13) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
